Mot clé "Renseignement financier" - Liste des dernières actualités (10 résultats)

21/06 Les citoyens qui ont loué leur compte bancaire à d'autres déclarent rapidement

Dans un communiqué, le Centre d'information du ministère des Affaires économiques et des Finances a exhorté tous les compatriotes qui ont loué leur compte bancaire à d'autres pour se présenter au centre dès que possible.

07/06 FT a appris le «nettoyage» probable de l'administration américaine à partir du masque Alliés

L'administration présidentielle américaine Donald Trump peut commencer à nettoyer parmi les alliés de l'entrepreneur Ilon Mask, qui occupe les postes d'État, écrit Financial Times (FT) en référence à la source, ...

25/05 Commencer la consultation pour accélérer le processus de normalisation du cas de l'Iran au Summit du FATF à l'Eurasia

TEHRAN - IRNA - La délégation iranienne s'est étendue à la quarantaine de réunion nationale du groupe de terrorisme eurasien de l'Eurasie pour faciliter et accélérer le processus de normalisation du cas de l'Iran avec le GADA à Moscou.

10/11 Le ministre des Finances Sri Mulyani explique les fonctions de l'agence de renseignement financier créée par le président Prabowo

Le ministre des Finances de la République d'Indonésie, Sri Mulyani, a révélé les fonctions de l'Agence de technologie, d'information et de renseignement financier créée par le président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto.

01/05 Le procureur accuse César Combina de trafic d'influence au sein de la Commission du budget du Congrès

Un rapport de la Cellule de Renseignement Financier indique que l'ancien député lié à l'Alianza para el Progreso et à Fuerza Popular a reçu deux cautions d'un maire au cours de la période où était en discussion la loi budgétaire 2021.

26/12 Chef adjoint du Rosfinmonitoring - RBC : « Les criminels ne respectent pas les sanctions »

Le chef adjoint du Rosfinmonitoring, German Neglyad, a expliqué à RBC les problèmes liés à la recherche des criminels en raison des sanctions, comment la lutte contre le blanchiment d'argent affectera le rouble numérique et par quelle logique le département a ajouté Akunin à la liste des extrémistes.

25/12 Les renseignements financiers ont signalé des problèmes dans la résolution des crimes en raison des sanctions

En 2023, un crime financier majeur en Europe, qui a fait des centaines de victimes, n'a pas été résolu en raison de la réticence des pays occidentaux à coopérer avec Rosfinmonitoring, a déclaré le chef adjoint du service German Neglyad dans une interview à RBC.

20/10 Rosfinmonitoring a jugé illégale la suspension de son adhésion à Egmont

Rosfinmonitoring est membre depuis plus de 20 ans du groupe Egmont, qui regroupe les cellules de renseignement financier de plus de 160 pays à travers le monde. Son adhésion avait été suspendue la veille. Le ministère a qualifié la décision de politisée

19/10 Le groupe de renseignement financier Egmont a suspendu l'adhésion au Rosfinmonitoring

Rosfinmonitoring est membre du groupe, qui regroupe les unités de renseignement financier de plus de 160 pays à travers le monde, depuis plus de 20 ans. Egmont a déjà introduit certaines restrictions contre le service russe et a désormais suspendu son adhésion.

14/09 Pour un analyste du renseignement financier, il est important d’établir toute la chaîne criminelle et de contacter les organisateurs du business gris.

Pour l'anniversaire du Département de surveillance financière du SGC de Biélorussie, les correspondants d'ATN ont préparé le film « Renseignements financiers : la vie secrète de l'argent ». Dans ce document, des employés de l'un des services les plus secrets parlaient de leur travail.